он занимается отмыванием денег

См. также в других словарях:

• Организации по борьбе с отмыванием денег — Борьба с отмыванием денег носит глобальный характер и координируется на уровне межправительственных организаций различного масштаба. Крупнейшая из них – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on… …   Банковская энциклопедия

• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering  FATF)[1]  межправительственная организация, котора …   Википедия

• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — (ФАТФ, The Financial Action Task Force, FATF) – межправительственная организация, в задачи которой входит выработка международных стандартов по противодействию легализации преступных доходов. Кроме того, ФАТФ занимается оценкой законодательства и …   Банковская энциклопедия

• Говори правду — Логотип кампании Говори правду (белор. Гавары праўду) кампания в Республике Беларусь, начатая 25 февраля 2010 года исследовательско просветительским учреждением «Движение вперёд» …   Википедия

• Президентские выборы в Венесуэле (2012) — ← 2006   2018 → Президентские выборы в Венесуэле 2012 Elecciones presidenciales de Venezuela de 2012 …   Википедия

• WikiLeaks — Интернет ресурс, специализирующийся на публикации секретных материалов Интернет ресурс, запущенный в 2006 году, на котором были преданы огласке многочисленные засекреченные или не предназначенные для широкой публики материалы. Истоки и основатели …   Энциклопедия ньюсмейкеров

• Международный валютный фонд — (International Monetary Fund) МВФ это финансовое учреждение ООН, деятельность которого направленна на содействие и регулирование валютного обмена между странами, а так же выдачу займов государствам членам История развития МВФ, его организационная …   Энциклопедия инвестора

• Комиссия по торговле товарными фьючерсами — (Commodity Futures Trading Commission) Комиссия по торговле товарными фьючерсами это независимое федеральное агентство США, контролирующее операции с товарными фьючерсами Сведения о Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, права,… …   Энциклопедия инвестора

• Финансовый регулятор — (Financial regulator) Финансовый регулятор это орган, осуществляющий надзор, регулирование и контроль над оборотом финансовых инструментов Регуляторы финансового рынка – понятие, цели деятельности и роль финансовых регуляторов, самые известные… …   Энциклопедия инвестора

• Офшорная зона — (Offshore zone) Оффшорная зона это территория государства с низким налогообложением Определение офшорных зон, полный перечень зон с низким налогообложением и их роль в экономике Содержание >>>>>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

• Офшор в Ангильи — (Anguilla) Офшор в Ангильи это территория с льготным налоговым законодательством Офшор в Ангильи: преимущества налогового законодательства и условия организации бизнеса Содержание >>>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора